Para ayudar a combatir la financiación del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona o entidad que abre una cuenta. Estamos obligados por ley a pedirle que proporcione su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información sobre usted.
También podemos pedirle que proporcione ciertos documentos de identificación, como su licencia de conducir o pasaporte o los artículos de constitución de su empresa.
Al solicitar una cuenta FarallonFX, usted acepta proporcionar la información y la documentación solicitada por FFX y acepta que FFX adquiera crédito y otros informes de consumidores sobre usted para los fines descritos anteriormente.